Auditoría forense para la Unidad de Lavado de Activos de la Policía Nacional del Ecuador, caso g-frontera

Vergara González, William Danilo

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/4256

Full metadata record

DC Field	Value	Language
dc.contributor.advisor	Gárate Moncayo, Paquita Magali	-
dc.contributor.author	Vergara González, William Danilo	-
dc.date.accessioned	2012-10-31T20:52:51Z	-
dc.date.available	2012-10-31	-
dc.date.issued	2012	-
dc.identifier.citation	Vergara González, William Danilo (2012)Auditoría forense para la Unidad de Lavado de Activos de la Policía Nacional del Ecuador, caso g-frontera (Tesis de Maestría en Auditoría Integral). UTPL, Quito. Pp.143	es_ES
dc.identifier.other	657X2133	-
dc.identifier.uri	http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/4256	-
dc.description	Las técnicas de auditoria en sus distintas clases, financiera, control interno, cumplimiento, gestión y especialmente forense han sido utilizadas no solo en el quehacer contable - financiero de orden privado y público, sino también el ámbito judicial, Una forma de establecer la efectividad de la aplicación de la auditoria forense en actividades investigativas judiciales, es evaluar el alcance y participación de las opiniones vertidas en los informes de auditoría forense como medios de prueba en el juzgamiento de un delito como el lavado de activos. A pesar que en el Ecuador no existe en forma explícita una normativa, contable o financiera, que permita presentar un informe de auditoría forense en los procesos judiciales, la presente investigación logra superar esta limitante a través de los informes periciales financieros presentados por la Unidad de Lavado de Activos y sustentados en procedimientos de auditoría forense, informes que proporcionan indicios suficientes y precisos respecto de la participación de los procesados en el delito que se investiga, elementos que se convierten en prueba fehaciente para lograr una sentencia condenatoria.	es_ES
dc.language.iso	es	es_ES
dc.rights	openAccess	es_ES
dc.subject	Auditoría forense	es_ES
dc.subject	Auditoría interna	es_ES
dc.subject	Maestría en Auditoría Integral – Tesis	es_ES
dc.title	Auditoría forense para la Unidad de Lavado de Activos de la Policía Nacional del Ecuador, caso g-frontera	es_ES
dc.type	masterThesis	es_ES
Appears in Collections:	Magíster en Auditoría Integral

Files in This Item:

File	Description	Size	Format
UTPL_Vergara_William_657X2137.pdf		1.69 MB	Adobe PDF	View/Open

Show simple item record

Admin Tools