Bienvenido al Repositorio Institucional de la UTPL (RiUTPL) que tiene como propósito centralizar los recursos educativos y objetos de aprendizaje generados por la comunidad académica;
este repositorio permitirá preservar, organizar y visibilizar la producción institucional
bajo la licencia Creative Commons 4.0.
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/7661| Title: | Implementación de metodología para mitigar el riesgo al lavado de activos en el Banco de Loja S.A. 2012 |
| Authors: | Peñarreta Quezada, Miguel Ángel Alvarado Mora, Edwin Fabian Gálvez Curay, Amparo Elizabeth |
| Keywords: | Economía financiera Bancos Banco de Loja - Activos Lavado de dinero Banca y Finanzas - Tesis |
| Issue Date: | 2013 |
| Citation: | Alvarado Mora, Edwin Fabian. Gálvez Curay, Amparo Elizabeth. (2013). Implementación de metodología para mitigar el riesgo al lavado de activos en el Banco de Loja S.A. 2012. (Tesis de Ingeniero en Administración en Banca y Finanzas). UTPL. Loja. pp. 180. |
| Description: | En el desarrollo de este trabajo se ha podido, evidenciar, investigar, recopilar información sobre el tema: “Implementación de metodología para mitigar el riesgo al lavado de activos en el Banco de Loja S.A. 2012.”, con el objeto de analizar los diferentes procesos que realiza la unidad de cumplimiento con relación a prevenir el lavado de activos en la institución. Por tanto se empezara conceptualizando el lavado de activos, tipologías, organismos de control, así como la normativa nacional e internacional en materia de prevención del LA/FD. Se expondrá una amplia descripción y clasificación de la administración del riesgo del lavado de activos, así como un análisis de cada una de sus etapas. Analizamos brevemente el perfil del Banco de Loja, conociendo antecedentes generales, y el rol que desempeña la unidad de cumplimiento. Finalizamos con la elaboración de la metodología para el diseño de una matriz para mitigación del riesgo al lavado de activos y financiamiento de delitos. Los resultados obtenidos en la presente investigación permitirán conocer realidades objetivas de procesos que se realizan en la institución en materia de prevención de LA/FD. |
| URI: | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/7661 |
| Appears in Collections: | Ingeniero en Administración en Banca y Finanzas |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS FINAL.pdf | 1.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools