Propuesta de un modelo de gestión por procesos para la detección, monitoreo y control de transacciones inusuales e injustificadas, en función del perfil de riesgo de Lavado de Activos de los socios y clientes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Vicentina “Manuel Esteban Godoy Ortega” Ltda., CoopMego

Ortega Galarza, Santiago Fernando

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DC Field	Value	Language
dc.contributor.advisor	Falconí Ayora, Mauricio Wladimir	-
dc.contributor.author	Ortega Galarza, Santiago Fernando	-
dc.date.accessioned	2014-05-14T20:49:33Z	-
dc.date.available	2014-05-14	-
dc.date.issued	2014	-
dc.identifier.citation	Ortega Galarza, Santiago Fernando. (2014). Propuesta de un modelo de gestión por procesos para la detección, monitoreo y control de transacciones inusuales e injustificadas, en función del perfil de riesgo de Lavado de Activos de los socios y clientes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Vicentina “Manuel Esteban Godoy Ortega” Ltda., CoopMego. (Trabajo de fin de Magíster en Gestión Empresarial). UTPL, Loja. 105 pp.	es_ES
dc.identifier.other	1142555	-
dc.identifier.uri	http:/dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/9638	-
dc.description	La presente propuesta ha sido realizada como una guía para las instituciones que componen el sistema financiero, con el propósito de contar con un elemento primordial dentro del sistema de prevención de lavado de activos, que sirva para el monitoreo de las operaciones de los socios y clientes, el cual será de una gran ayuda para precautelar la imagen y reputación de las instituciones financieras y no sean objeto o sirvan como un medio para lavar activos o financiar delitos. Así mismo este trabajo investigativo quiere ayudar a los responsables de esta labor en cada una de las instituciones financieras que en este caso por normativa se los denomina Oficiales de Cumplimiento a que tengan una orientación de cómo deben realizar las actividades de cumplimiento con las disposiciones de los Organismo de Control. Por el sigilo que tienen las instituciones en estos temas muy delicados, me permito abrir el conocimiento que adquirido durante más de 10 años de experiencia en esta temática y que sea de una gran ayuda para las personas que lo adopten como su guía.	es_ES
dc.language.iso	es	es_ES
dc.rights	openAccess	es_ES
dc.subject	Planificación estratégica	es_ES
dc.subject	Gestión de procesos	es_ES
dc.subject	Organización industrial	es_ES
dc.subject	Maestría en Gestión Empresarial - Disertaciones académicas	es_ES
dc.title	Propuesta de un modelo de gestión por procesos para la detección, monitoreo y control de transacciones inusuales e injustificadas, en función del perfil de riesgo de Lavado de Activos de los socios y clientes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Vicentina “Manuel Esteban Godoy Ortega” Ltda., CoopMego	es_ES
dc.type	masterThesis	es_ES
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