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http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/9638| Title: | Propuesta de un modelo de gestión por procesos para la detección, monitoreo y control de transacciones inusuales e injustificadas, en función del perfil de riesgo de Lavado de Activos de los socios y clientes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Vicentina “Manuel Esteban Godoy Ortega” Ltda., CoopMego |
| Authors: | Falconí Ayora, Mauricio Wladimir Ortega Galarza, Santiago Fernando |
| Keywords: | Planificación estratégica Gestión de procesos Organización industrial Maestría en Gestión Empresarial - Disertaciones académicas |
| Issue Date: | 2014 |
| Citation: | Ortega Galarza, Santiago Fernando. (2014). Propuesta de un modelo de gestión por procesos para la detección, monitoreo y control de transacciones inusuales e injustificadas, en función del perfil de riesgo de Lavado de Activos de los socios y clientes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Vicentina “Manuel Esteban Godoy Ortega” Ltda., CoopMego. (Trabajo de fin de Magíster en Gestión Empresarial). UTPL, Loja. 105 pp. |
| Description: | La presente propuesta ha sido realizada como una guía para las instituciones que componen el sistema financiero, con el propósito de contar con un elemento primordial dentro del sistema de prevención de lavado de activos, que sirva para el monitoreo de las operaciones de los socios y clientes, el cual será de una gran ayuda para precautelar la imagen y reputación de las instituciones financieras y no sean objeto o sirvan como un medio para lavar activos o financiar delitos. Así mismo este trabajo investigativo quiere ayudar a los responsables de esta labor en cada una de las instituciones financieras que en este caso por normativa se los denomina Oficiales de Cumplimiento a que tengan una orientación de cómo deben realizar las actividades de cumplimiento con las disposiciones de los Organismo de Control. Por el sigilo que tienen las instituciones en estos temas muy delicados, me permito abrir el conocimiento que adquirido durante más de 10 años de experiencia en esta temática y que sea de una gran ayuda para las personas que lo adopten como su guía. |
| URI: | http:/dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/9638 |
| Appears in Collections: | Coleccion por depurar |
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| File | Description | Size | Format | |
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